Kommuniké från extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Godkännande av två bolagsordningsändringar samt bemyndigande med anledning av Frusipe-förvärvet

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om två bolagsordningsändringar avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, i syfte att möjliggöra de emissioner som styrelsen avser att besluta om med stöd av bemyndigande för att fullfölja förvärvet av Frusipe Intressenter Target 1 AB från Frusipe Intressenter Holding AB (“Frusipe-förvärvet“). Frusipe-förvärvet beskrivs närmare i det pressmeddelande som bolaget offentliggjorde den 30 december 2025.

Den extra bolagsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av B-aktier, konvertibler konverterbara till B-aktier samt teckningsoptioner som berättigar till teckning av B-aktier. Bemyndigandet får endast utnyttjas för att fullfölja Frusipe-förvärvet och för att fullgöra bolagets åtaganden under Frusipe-förvärvet.

Godkännande av förvärv och bolagsordningsändring samt bemyndigande med anledning av KlaraBo-förvärvet

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna förvärvet av KlaraBo Empire Holding AB från KlaraBo Empire Top Holding AB (”KlaraBo-förvärvet”). KlaraBo-förvärvet beskrivs närmare i det pressmeddelande som bolaget offentliggjorde den 26 januari 2026.

Den extra bolagsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna en bolagsordningsändring avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, i syfte att möjliggöra den emission av aktier som styrelsen avser att besluta om med stöd av bemyndigande, för att fullfölja KlaraBo-förvärvet.

Vidare beslutade den extra bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av B-aktier. Bemyndigandet får endast utnyttjas för att fullfölja KlaraBo-förvärvet och för att fullgöra bolagets åtaganden under KlaraBo-förvärvet.

Val av styrelseledamot m.m.

Den extra bolagsstämman beslutade även att fastställa antalet bolagsstämmovalda ordinarie styrelseledamöter till fyra stycken, att välja Lars Lönnquist till ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, samt att ett årsarvode om 200 000 kronor ska utgå till Lars Lönnquist, proraterat för perioden från och med dagen för den extra bolagsstämman den 13 april 2026 till och med dagen för nästkommande ordinarie årsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade vidare att motsvarande proratering ska tillämpas avseende arvoden till styrelseledamöter som avgått under perioden från och med årsstämman den 10 april 2025 till och med dagen för respektive avgång.

För ytterligare information om de förslag som har godkänts av den extra bolagsstämman, se kallelsen till den extra bolagsstämman som offentliggjordes den 11 mars 2026.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Andersson, vd, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 768 55 67 02

Email: jens.andersson@episurf.com

Om Episurf Medical AB

Episurf Medical är ett fastighetsbolag med exponering mot en diversifierad portfölj av fastighetstillgångar. Bolaget har som mål att skapa värdetillväxt genom förvärv och förvaltning av nordiska fastigheter. Bolaget har även en medicinteknisk verksamhet som bygger på det individanpassade implantatet Episealer® och tillhörande kirurgiska instrument, vilka används för att behandla broskskador i leder. Episurf Medicals huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige.