Kommuniké från årsstämma i Episurf Medical AB (Publ)
Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget inte ska betala utdelning för räkenskapsåret 2022.
Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Ulf Grunander, Christian Krüeger, Leif Ryd, Laura Shunk och Annette Brodin Rampe till styrelseledamöter. I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman även om nyval av Ulf Grunander till styrelseordförande.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 225 000 kronor (1 425 000 kronor). Av detta arvode ska styrelsens ordförande erhålla 400 000 kronor, envar av styrelsens övriga ledamöter 200 000 kronor och ordföranden i revisionsutskottet 25 000 kronor.
Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes i enlighet med valberedningens förslag till revisor för Bolaget, med den auktoriserade revisorn Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande nomineringsprocess och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2024.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram baserat på prestationsbaserade personaloptioner för vissa anställda. Programmet omfattar vissa anställda i Episurf-koncernen (upp till 23 personer, inklusive Episurfs ledningsgrupp). Högst 3 898 159 prestationsoptioner kommer att ges ut. Prestationsoptionerna säkras genom emission av högst 3 898 159 teckningsoptioner av serie 2023/2026 till Bolaget självt. Förutsatt att deltagaren är fortsatt anställd i Episurf-koncernen efter utgången av en treårig intjänandeperiod berättigar varje prestationsoption den anställde till att köpa en B-aktie i Bolaget till ett pris om 2,04 kronor per B-aktie. Vidare är prestationsoptionerna föremål för vissa prestationsmål för räkenskapsåret 2023, vilka avgör i vilken utsträckning de anställda har rätt att behålla och utnyttja prestationsoptionerna. Programmet innebär att högst 3 898 159 B-aktier kan komma att emitteras, motsvarande en högsta utspädning om cirka 1,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
Slutligen beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om ett emissionsbemyndigande för styrelsen.
Episurf Medical AB (publ)
Styrelsen
CisionBlockPro\Cision\FeedItem Object
(
[HtmlCompanyInformation:protected] => <p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:10pt"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:10pt">Om Episurf Medical</span></strong></p>
<p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:10pt"><em>Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: </em><a href="https://www.episurf.com/"><em>www.episurf.com</em></a><em>.</em></p>
<p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:10pt"><em>Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 18.00 den 4 maj 2023.</em></span></p>
[HtmlContact:protected] => <p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:10pt"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:10pt">För mer information, vänligen kontakta:</span></strong></span></p>
<p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:10pt">Pål Ryfors, vd, Episurf Medical</span><br>
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:10pt">Tel:</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:10pt">+46 (0) 709 62 36 69</span><br>
<span style="font-size:10pt">Email: </span><a href="mailto:pal.ryfors@episurf.com">pal.ryfors@episurf.com</a></p>
<p style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:10pt">Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical</span><br>
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:10pt">Tel:</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:10pt">+46 (0) 700 37 48 95</span><br>
<span style="font-size:10pt">Email: </span><a href="mailto:pal.ryfors@episurf.com">veronica.wallin@episurf.com</a></p>
[HtmlTitle:protected] => <h1 style="line-height:120%"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kommuniké från årsstämma i Episurf Medical AB (Publ)</span></h1>
[HtmlHeader:protected] =>
[HtmlIntro:protected] => <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt"><strong>Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”) höll årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 i Stockholm.</strong> </span></span></p>
[Body:protected] => Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget inte ska betala utdelning för räkenskapsåret 2022.
Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Ulf Grunander, Christian Krüeger, Leif Ryd, Laura Shunk och Annette Brodin Rampe till styrelseledamöter. I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman även om nyval av Ulf Grunander till styrelseordförande.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 225 000 kronor (1 425 000 kronor). Av detta arvode ska styrelsens ordförande erhålla 400 000 kronor, envar av styrelsens övriga ledamöter 200 000 kronor och ordföranden i revisionsutskottet 25 000 kronor.
Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes i enlighet med valberedningens förslag till revisor för Bolaget, med den auktoriserade revisorn Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande nomineringsprocess och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2024.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram baserat på prestationsbaserade personaloptioner för vissa anställda. Programmet omfattar vissa anställda i Episurf-koncernen (upp till 23 personer, inklusive Episurfs ledningsgrupp). Högst 3 898 159 prestationsoptioner kommer att ges ut. Prestationsoptionerna säkras genom emission av högst 3 898 159 teckningsoptioner av serie 2023/2026 till Bolaget självt. Förutsatt att deltagaren är fortsatt anställd i Episurf-koncernen efter utgången av en treårig intjänandeperiod berättigar varje prestationsoption den anställde till att köpa en B-aktie i Bolaget till ett pris om 2,04 kronor per B-aktie. Vidare är prestationsoptionerna föremål för vissa prestationsmål för räkenskapsåret 2023, vilka avgör i vilken utsträckning de anställda har rätt att behålla och utnyttja prestationsoptionerna. Programmet innebär att högst 3 898 159 B-aktier kan komma att emitteras, motsvarande en högsta utspädning om cirka 1,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
Slutligen beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om ett emissionsbemyndigande för styrelsen.
Episurf Medical AB (publ)
Styrelsen
[HtmlBody:protected] => <p style="margin-bottom:8px;margin-top:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt">Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.</span></span></p>
<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt">Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget inte ska betala utdelning för räkenskapsåret 2022.</span></span></p>
<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt">Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.</span></span></p>
<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt">Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Ulf Grunander, Christian Krüeger, Leif Ryd, Laura Shunk och Annette Brodin Rampe till styrelseledamöter. I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman även om nyval av Ulf Grunander till styrelseordförande. </span></span></p>
<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt">Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 225 000 kronor (1 425 000 kronor). Av detta arvode ska styrelsens ordförande erhålla 400 000 kronor, envar av styrelsens övriga ledamöter 200 000 kronor och ordföranden i revisionsutskottet 25 000 kronor.</span></span></p>
<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt">Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes i enlighet med valberedningens förslag till revisor för Bolaget, med den auktoriserade revisorn Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. </span></span></p>
<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt">Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande nomineringsprocess och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2024. </span></span></p>
<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt">Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.</span></span></p>
<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt">Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram baserat på prestationsbaserade personaloptioner för vissa anställda. Programmet omfattar vissa anställda i Episurf-koncernen (upp till 23 personer, inklusive Episurfs ledningsgrupp). Högst 3 898 159 prestationsoptioner kommer att ges ut. Prestationsoptionerna säkras genom emission av högst 3 898 159 teckningsoptioner av serie 2023/2026 till Bolaget självt. Förutsatt att deltagaren är fortsatt anställd i Episurf-koncernen efter utgången av en treårig intjänandeperiod berättigar varje prestationsoption den anställde till att köpa en B-aktie i Bolaget till ett pris om 2,04 kronor per B-aktie. Vidare är prestationsoptionerna föremål för vissa prestationsmål för räkenskapsåret 2023, vilka avgör i vilken utsträckning de anställda har rätt att behålla och utnyttja prestationsoptionerna. Programmet innebär att högst 3 898 159 B-aktier kan komma att emitteras, motsvarande en högsta utspädning om cirka 1,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.</span></span></p>
<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt">Slutligen beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om ett emissionsbemyndigande för styrelsen. </span></span></p>
<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt"><strong>Episurf Medical AB (publ)</strong></span></span></p>
<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10pt"><strong>Styrelsen </strong></span></span></p>
[ServiceCategories:protected] => Array
(
)
[LogoUrl:protected] => https://mb.cision.com/Public/14691/logo/96c29c854b230ac3_org.png
[CompanyInformation:protected] => Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 18.00 den 4 maj 2023.
[Contact:protected] => För mer information, vänligen kontakta:
Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com
Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com (pal.ryfors@episurf.com)
[Header:protected] =>
[Keywords:protected] => Array
(
[0] => Episurf Medical
[1] => EpiSurf
)
[QuickFacts:protected] => Array
(
)
[Categories:protected] => Array
(
)
[Videos:protected] => Array
(
)
[Files:protected] => Array
(
[0] => CisionBlockPro\Cision\File Object
(
[IsMain:protected] => 1
[MediaType:protected] => File
[Url:protected] => https://mb.cision.com/Main/14691/4057596/3079089.pdf
[FileName:protected] => wkr0006.pdf
[Title:protected] => Release
[Description:protected] => Release
[CreateDate:protected] => 2023-05-04T16:00:09.6Z
[Keywords:protected] => Array
(
)
[Extension:protected] => pdf
)
)
[Quotes:protected] => Array
(
)
[ExternalLinks:protected] => Array
(
)
[EmbeddedItems:protected] => Array
(
)
[Id:protected] => 4533325
[EncryptedId:protected] => 4AD612FA843740B4
[IsRegulatory:protected] => 1
[PublishDate:protected] => 2023-05-04T16:00:00Z
[LastChangeDate:protected] => 2024-10-28T13:41:09.533Z
[Title:protected] => Kommuniké från årsstämma i Episurf Medical AB (Publ)
[Intro:protected] => Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”) höll årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 i Stockholm.
[IptcCode:protected] => 04016003
[InformationType:protected] => PRM
[LanguageCode:protected] => sv
[CountryCode:protected] => se
[CanonicalUrl:protected] =>
[CisionWireUrl:protected] => https://news.cision.com/se/episurf/r/kommunike-fran-arsstamma-i-episurf-medical-ab--publ-,c4057596
[LanguageVersions:protected] => Array
(
)
[Images:protected] => Array
(
)
[Tickers:protected] => Array
(
[0] => stdClass Object
(
[Symbol] => EPIS B
[ISIN] => SE0003491562
[PrimaryListing] => 1
[IsShare] => 1
[MarketPlaceSymbol] => STO
[MarketPlaceName] => Stockholmsbörsen
[MarketPlaceBloombergCode] => SS
[MarketPlaceMarketWireCode] => OMX
[MarketPlaceIsRegulated] => 1
[MarketPlaceCountryCode] => SE
)
)
)