Principer

I enlighet med formerna för utseende av valberedningen som antogs vid årsstämman 2026 ska valberedningen utgöras av fyra ledamöter. De tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget per den 31 augusti året före det år årsstämma hålles, äger rätt att utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Episurf Medical AB – Formerna för utseende av valberedningen och instruktion för valberedningen

Valberedningens arbete

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, arvode till styrelsen, inklusive utskott arbete, och revisor, och i förekommande fall förslag till val av revisor. Valberedningen ska även, vid behov, lämna förslag på ändringar av formerna för utseende av valberedningen samt instruktion för valberedningen.

Nuvarande valberedning

Valberedningen inför Episurf Medicals årsstämma 2026 utsågs i enlighet med formerna för utseende av valberedningen som antogs av årsstämman 2025 och bestod av följande ledamöter:

• Ulf Grunander, tidigare styrelseordförande i Episurf Medical AB
• Ilija Batljan, representerar Health Runner AB
• Hans Bäck, representerar John Bäck
• Niles Noblitt, representerar Sacajo Investments LLC och Pål Ryfors

Aktieägare kan kontakta valberedningen med förslag avseende valberedningens arbete. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman dock senast den 31 januari varje år och skickas till valberedningens ordförande genom e-post till ir@episurf.com.